Forex Investigation Services

A U. K. lançou uma ampla investigação criminal segunda-feira para pegar as pessoas que podem ter manipulado o mercado de câmbio. Londres é o maior centro de negociação de divisas do mundo - um mercado que vale cerca de 5,3 trilhões por dia. Reguladores financeiros em todo o mundo vêm examinando o assunto, com sondas internas e externas envolvendo o UBS (UBS). Deutsche Bank (DB). Barclays (BCS) e o Royal Bank of Scotland (RBS). entre outros. A nova investigação da U. K. Serious Fraud Office está especificamente focado em indivíduos que trabalham em bancos e instituições financeiras, e está sendo conduzido em parceria com o Departamento de Justiça dos EUA. Em março, um funcionário do banco central do Englands foi suspenso em conexão com a possível manipulação do mercado global de moeda. O banco de Inglaterra sugeriu que o empregado não pode ter seguido seus processos internos rigorosos do controle, entretanto, disse uma investigação interna não tinha girado acima de nenhum wrongdoing. Escândalo de Forex: O que você precisa saber Há também sondagens na fixação da London Interbank Offered Rate, ou Libor - um benchmark usado para definir tudo, desde taxas de empréstimo de estudante a taxas de hipoteca. Os bancos foram multados bilhões e os comerciantes enfrentaram acusações criminais como resultado. HotForex é uma marca registada da HF Markets (Europe) Ltd, uma Empresa de Investimento Cipriota (CIF) sob o número HE 277582 (em inglês) Regulado pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) sob o número de licença 183/12. A HotForex é regida pela Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) da União Europeia. O site www. hfeu é operado pela HF Markets (Europe) Ltd. Aviso de Risco: A negociação de produtos alavancados como o Forex e CFDs pode não ser adequado para todos os investidores, pois eles carregam um alto grau de risco para seu capital. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos, tendo em conta os seus objectivos de investimento e o nível de experiência, antes da negociação e, se necessário, procure aconselhamento independente. Leia a divulgação completa do risco. A HotForex não aceita clientes dos Estados Unidos, Bélgica, Irã, Sudão, Síria e Coréia do Norte. LONDRES (Reuters) - O HSBC está revisando uma investigação anterior de negociações cambiais após a prisão na noite de terça-feira de um gerente sênior em Nova York por suposta fraude, de acordo com uma fonte conhecida Com o assunto. O HSBC examinou as negociações feitas por Mark Johnson, seu chefe global de negociação em moeda estrangeira, em 2013, como parte de uma sonda interna mais ampla e não encontrou irregularidades, disse a fonte. Uma porta-voz do HSBC não quis comentar. Johnson foi acusado na quarta-feira em uma ação criminal apresentada em um tribunal federal em Brooklyn com o envolvimento em um esquema para front-run uma transação US3,5 bilhões por um dos clientes dos bancos, ao lado do ex-executivo HSBC Stuart Scott. Ambos os homens foram acusados ​​de conspiração de fraude de fio. Na quarta-feira, o banco disse que estava cooperando com a investigação do Departamento de Justiça (DoJ). Em sua declaração, o DoJ não nomeou o cliente o par supostamente defraudado, mas uma fonte diferente familiar com a situação disse que os negócios envolvidos empresa de petróleo britânica Cairn Energy. Um porta-voz do HSBC disse que o banco está cooperando na investigação de divisas DoJs. A Cairn Energy não estava imediatamente disponível para comentar. Scott, que era chefe de negociação de dinheiro para a Europa, deixou o HSBC em 2014. Nosso cliente nega firmemente as alegações. Dado que há um processo em andamento, não seria apropriado comentar mais neste momento, disse Gerallt Owen, advogado de Withers, que está representando Scott em uma declaração por e-mail. A investigação poderia dar um golpe de reputação ao HSBC em uma área de negócios em que é particularmente forte. O credor especializa-se em ajudar os clientes a se envolverem em negócios transfronteiriços, auxiliados pela sua grande rede global num momento em que muitos bancos de investimento rivais estão encolhendo. Autoridades do Reino Unido disseram que têm trabalhado em estreita colaboração com colegas do outro lado do Atlântico, embora o DoJ seja o primeiro promotor a acusar a multinacional em todo o mundo. Alguns dos maiores bancos mundiais, incluindo o HSBC, pagaram um total combinado de cerca de US $ 10 bilhões para resolver as alegações dos EUA e do Reino Unido de manipulação cambial em 2014 e 2015. O Escritório de Fraudes Graves da Britains rejeitou sugestões de que tinha perdido possíveis irregularidades enquanto peneirava 500.000 documentos em Sua investigação mais ampla forex antes de fechá-lo no início deste ano. Não há nenhuma sugestão de que algo foi perdido. Seguimos as evidências disponíveis para nós em nossa jurisdição em relação à investigação Forex e chegamos à conclusão de que era insuficiente para apoiar uma perspectiva realista de condenação, disse um porta-voz. Autoridade de Conduta Financeira Britains (FCA) disse que está continuando a investigar indivíduos sobre alegações de má conduta na investigação de câmbio. Temos estado em contato com o Departamento de Justiça em relação a investigações de FX em ambos os lados do Atlântico. Não vamos comentar sobre vertentes específicas de investigações, disse um porta-voz da FCA. (Reportagem de Lawrence White e Kirstin Ridley, reportagem adicional de Jamie McGeever editada por Rachel Armstrong e Susan Thomas) Todos os benefícios de uma assinatura digital padrão mais: Acesso ilimitado a todo o conteúdo Coluna Instant Insights para comentários e análises à medida que a notícia se desenrola FT Confidential Research - Análise aprofundada da China e do Sudeste Asiático ePaper - a réplica digital do jornal impresso Acesso total à LEX - a nossa agenda fixa o comentário diário E-mails exclusivos, incluindo um e-mail semanal do nosso Editor Lionel Barber Acesso total ao EM Squared Serviço em mercados emergentes Brexit Briefing - Seu guia essencial para o impacto da divisão UK-EU Acesso a notícias premiadas FT em desktops, celulares e tablets Boletins por e-mail personalizados por indústria, jornalista ou setor Ferramentas de portfólio para ajudar a gerenciar seus investimentos FastFT - market Breviti Brexit Briefing - Seu guia essencial para o impacto da divisão UK-EU 1.00 por 4 semanas Antitrust: Comissão abre investigação formal contra o Google em relação ao sistema operacional móvel Android Bruxelas, 15 de abril de 2015 A Comissão Européia abriu processo formal contra o Google para investigar em profundidade se a conduta da empresa em relação ao seu sistema operacional móvel Android, bem como aplicações e serviços para smartphones e tablets violou as regras antitruste da UE. A Comissão avaliará se, ao celebrar acordos anticoncorrenciais e / ou ao abusar de uma possível posição dominante, o Google impediu ilegalmente o desenvolvimento eo acesso ao mercado de sistemas operativos móveis concorrentes, aplicações e serviços de comunicações móveis no Espaço Económico Europeu (EEE). Esta investigação é distinta e separada da investigação da Comissão sobre o comportamento da Googles na pesquisa na Internet. Desde 2005, o Google liderou o desenvolvimento do sistema operacional móvel Android. Nos últimos anos, o Android tornou-se o principal sistema operacional para dispositivos móveis inteligentes no EEE, na medida em que hoje, a maioria dos smartphones na Europa são baseados no Android. Outros sistemas operacionais móveis incluem Apples iOS (que é proprietário da Apple e é executado apenas em iPhones e iPads) e Windows Phone (que é usado em Microsofts e outros fabricantes de smartphones e tablets). O Android é um sistema operacional móvel de código aberto, o que significa que ele pode ser usado e desenvolvido livremente por qualquer pessoa. A maioria dos fabricantes de smartphones e tablets, entretanto, usa o sistema operacional Android em combinação com uma variedade de aplicativos e serviços proprietários da Googles. Para obter o direito de instalar esses aplicativos e serviços em seus dispositivos Android, os fabricantes precisam entrar em certos contratos com o Google. O âmbito de aplicação da investigação formal da Comissão Na sequência da recepção de duas denúncias, bem como de um primeiro inquérito levado a cabo pela Comissão por sua própria iniciativa, a Comissão deu início a um inquérito formal para avaliar se determinadas condições dos acordos Googles associados à utilização Dos aplicativos e serviços proprietários do Android e Googles violam as regras antitruste da UE. Mais especificamente, com base nas informações actualmente disponíveis para a Comissão, o inquérito irá concentrar-se nesta fase nas seguintes três alegações: se o Google impediu ilegalmente o desenvolvimento eo acesso ao mercado de aplicações ou serviços móveis rivais, exigindo ou incentivando smartphones e Os fabricantes de tablets para pré-instalar os próprios aplicativos ou serviços do Google se o Google impediu os fabricantes de smartphones e tablets que desejam instalar aplicativos e serviços do Google em alguns de seus dispositivos Android a partir do desenvolvimento e comercialização de versões modificadas e potencialmente concorrentes do Android Impedindo ilegalmente o desenvolvimento eo acesso ao mercado de sistemas operacionais móveis concorrentes e aplicações ou serviços móveis se o Google impediu ilegalmente o desenvolvimento e o acesso ao mercado de aplicações e serviços rivais através da vinculação ou agrupamento de determinados aplicativos e serviços do Google distribuídos em Dispositivos Android com outros aplicativos, serviços e / ou interfaces de programação de aplicativos do Google da Google. A abertura de um processo formal não prejudica o resultado do inquérito. O artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) proíbe os acordos e decisões anticoncorrenciais de associações de empresas. O artigo 102.º do TFUE proíbe o abuso de posição dominante, susceptível de afectar o comércio e impedir ou restringir a concorrência. O regulamento antitrust (Regulamento n. ° 1/2003 do Conselho) define a forma como a Comissão e as autoridades nacionais da concorrência aplicam esta disposição. O no 6 do artigo 11.o do regulamento antitrust prevê que, uma vez que a Comissão tenha aberto um processo, as autoridades nacionais da concorrência deixem de poder aplicar as regras da concorrência da UE às práticas em causa. Além disso, o artigo 16.º, n. º 1, do regulamento antitrust prevê que os órgãos jurisdicionais nacionais não devem tomar qualquer decisão, o que entraria em conflito com uma decisão tomada pela Comissão no âmbito de um processo formal. Não existe um prazo legal para concluir inquéritos sobre a conduta anticoncorrencial. A duração de uma investigação antitrust depende de uma série de factores, incluindo a complexidade do caso, a medida em que a empresa em causa colabora com a Comissão eo exercício dos direitos de defesa. A Comissão informou a Google e as autoridades nacionais da concorrência de que abriu processos no presente processo.